Em relação ao crime de corrupção passiva, assinale a alternativa correta.
A Lei n° 9.613/1998 estabeleceu uma série de obrigações de controle a pessoas físicas e jurídicas para prevenir o crime de lavagem de dinheiro (pessoas obrigadas), as quais dizem respeito, em linhas gerais, aos deveres de identificação de clientes, à manutenção de registros e à comunicação de atividades suspeitas.
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.
No que concerne ao crime de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta.