A LTN
A TR (Taxa Referencial) normalmente é usada para indexar:
Câmbio flutuante puro é o regime praticado pelo Banco Central quando
No regime de câmbio fixo puro o Banco Central
É responsabilidade do Conselho Monetário Nacional:
A Comissão de Valores Mobiliários
É finalidade das CTVM (corretoras de títulos e valores mobiliários).
As entidades fechadas de previdência privada (EFPP) devem classificar em suas carteiras de renda variável (Resolução 3.121 do CMN)
A emissão dos Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários (CDVMs) ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs) não está sujeita a registro no Banco Central do Brasil.
As entidades fechadas de previdência privada (EFPP) devem manter um sistema de controle de disparidades entre o valor de uma carteira e o valor projetado para essa mesma carteira (Resolução 3.121 do BACEN). Essa avaliação deve ter como parâmetro
Todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são obrigadas a implantar sistema de controles interno
A resolução 2.554/98 do Conselho Monetário Nacional estabeleceu que os sistemas de informação, especialmente os em meio eletrônico, devem ser submetidos a testes periódicos de segurança.
Segundo a legislação brasileira, o tráfico de entorpecentes é um crime cujos resultados podem ser tipificados na lei de lavagem de dinheiro.
Em um crime de lavagem de dinheiro, as chamadas "empresas de fachada" são utilizadas na fase de "integração".
A Resolução 2.025/93, do Conselho Monetário Nacional, instituiu o princípio "conheça seu cliente", que tem por objetivo se tornar uma política que compatibilize a necessidade de informações cadastrais por parte das instituições financeiras, com a movimentação de recursos por parte do cliente e sua capacidade financeira.