A resolução 2.554/98 do Conselho Monetário Nacional estabeleceu que os sistemas de informação, especialmente os em meio eletrônico, devem ser submetidos a testes periódicos de segurança.
Segundo a legislação brasileira, o tráfico de entorpecentes é um crime cujos resultados podem ser tipificados na lei de lavagem de dinheiro.
Em um crime de lavagem de dinheiro, as chamadas "empresas de fachada" são utilizadas na fase de "integração".
A Resolução 2.025/93, do Conselho Monetário Nacional, instituiu o princípio "conheça seu cliente", que tem por objetivo se tornar uma política que compatibilize a necessidade de informações cadastrais por parte das instituições financeiras, com a movimentação de recursos por parte do cliente e sua capacidade financeira.
O gerente de uma agência, acompanhando a movimentação de um cliente pessoa jurídica cujo cadastro apresenta faturamento bruto anual de R$ 240 mil e patrimônio líquido de R$ 90 mil, constatou movimentações mensais que superaram R$ 9 milhões. Checando os documentos fornecidos pelo cliente, descobriu ainda que aqueles fornecidos para comprovação do endereço da empresa foram falsificados. Imediatamente informou às autoridades competentes e encerrou a conta do cliente. Nesse caso, esse profissional
Em caso de confirmação do crime de lavagem de dinheiro em uma instituição financeira, o profissional responsável pelo acompanhamento do cliente infrator, ainda que não esteja envolvido ou seja inocente, responderá civilmente na justiça.
Front runner é o mesmo que
O risco de um ativo é o mesmo que
Desvio-padrão e variância são medidas de
Um ativo com risco de crédito
O efeito da diversificação em uma carteira composta por dois ativos é maior quando a correlação entre eles é negativa.
Uma carteira composta por ativos (em diferentes proporções) de risco A e B
Diversificar uma carteira de ativos
O beta é uma medida de risco de uma carteira.
A carteira A tem beta de 0,7. .
A carteira B tem beta de 1,(B) .
.
Assim
