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Chinese Wall, consiste em:
Definição de responsabilidades dos diversos diretores de uma instituição.
Segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma a que seja evitado o conflito de interesses.
Procedimentos ligados a alíquotas especiais relativas ao comércio exterior.
Penas impostas a administradores envolvidos com lavagem de dinheiro.
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