Ao analisar a capacidade financeira de um cliente pessoa jurídica, uma instituição financeira constatou em um determinado mês que o mesmo foi responsável por movimentações que somaram quantia superior a R$ 10 milhões. O gerente da agência responsável pelo relacionamento com o cliente, verificando que o cadastro do mesmo apresentava faturamento bruto anual de R$ 120 mil e patrimônio líquido de R$ 150 mil, comunicou o fato às autoridades competentes e encerrou a conta do cliente. Nesse caso, esse profissional
