Q205930 - CPA 10 - Diversas

Segundo o Princípio do Conheça o Seu Cliente da Lei de Lavagem do Dinheiro, a instituição financeira deve manter em seus registros as movimentações do cliente por no mínimo:

a)
5 anos a contar da data da abertura da conta ou do início das operações do cliente.
b)
5 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou do término da operação.
c)
2 anos a contar da data da abertura da conta ou do início das operações do cliente.
d)
2 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou do término da operação.