Q205761 - CPA 10 - Diversas

O principal órgão de combate à lavagem de dinheiro, criado a partir da Lei 9.613/98 é:

a) A Secretaria da Receita Federal, a quem compete verificar a sonegação de impostos tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
b) O Banco Central.
c) A auditoria interna de seu banco, obrigada a fiscalizar depósitos em excesso de clientes que não conseguem demonstrar a origem de seus recursos.
d) O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras.