Q205662 - CPA 10 - Diversas

Em caso de propostas de operações que, ao serem comparadas ao comportamento do cliente, levem o banco a suspeitar de que se trata de uma tentativa de lavagem de dinheiro, o banco deve:

a)
Realizar a operação e informar o Coaf.
b)
Simplesmente não realizar a operação.
c)
Não realizar a operação e informar o Coaf.
d)
Como se trata apenas de uma suspeita, o banco deve adotar o procedimento normal e monitorar o cliente, para informar o Coaf no futuro, após confirmar suas suspeitas.