Q205648 - CPA 10 - Diversas

No que se refere aos recursos oriundos de operações ilícitas de Lavagem de Dinheiro, é correto dizer que:

a) Diversos países monitoram as situações de lavagem de dinheiro proveniente de crime, através de suas polícias locais.
b) No Brasil, foi criado por Lei o COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com a finalidade, entre outras, de receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas.
c) O Brasil não possui ainda agências de combate à lavagem de dinheiro, mas está se estruturando para combater este tipo de crime.
d) As instituições financeiras, no Brasil, constituem um dos setores menos visados pelas organizações criminosas para realização de operações de Lavagem de Dinheiro.